מדיניות AML ו-KYC

1.1 אנו מעריכים סיכון ברמת החשבונות והעסקאות, וממקדים את הבדיקות שלנו במקומות שבהם הסיכון גבוה יותר. אימות אינו נדרש באופן אוטומטי כדי להפקיד, לשחק או למשוך; הצוות שלנו מחליט מתי הוא נדרש.

1.2 מדיניות זו חלה על כל חשבון ועל כל עסקה בפלטפורמה, ומהווה חלק מתנאי השירות שלנו.

2.1 אסור להשתמש ב-Frost כדי להלבין הון, לממן טרור, להתחמק מסנקציות או ממיסים, או כדי להפקיד, להעביר או למשוך כספים שמקורם בפשיעה.

2.2 אסור להפקיד כספים שאינם שלך, להשתמש בחשבון או בארנק של אדם אחר, להשתמש בפלטפורמה להעברת ערך בין אנשים, או להפקיד ולמשוך עם משחק מועט או ללא משחק כלל כדי להסוות את מקור הכספים.

2.3 הפרת סעיף זה מובילה לסגירת החשבון, ואנו רשאים לעכב כספים כאשר החוק מחייב או מתיר זאת.

3.1 אנו רשאים לבקש ממך לאמת את זהותך בכל שלב, לרבות במהלך בדיקת אבטחה, הונאה או ציות. כאשר נעשה זאת, נודיע לך אילו מסמכים אנו צריכים.

3.2 האימות מחולק לרמות. רמה 1: מסמך זהות תקף עם תמונה שהונפק על ידי גורם ממשלתי, וסלפי אימות, כלומר תמונה שלך כשבידך, ליד הפנים, קוד חד-פעמי שאנו נותנים לך. רמה 2: הוכחת כתובת, כגון חשבון שירותים עדכני או דף חשבון בנק. רמה 3: ראיות למקור הכספים שלך, כגון תלושי שכר, דפי חשבון בנק או תיעוד של מכירת נכס. כל רמה מחייבת את הרמות שמתחתיה.

3.3 המסמכים חייבים להיות ברורים, שלמים, עדכניים ותואמים לפרטי החשבון שלך. אנו רשאים לדחות מסמך ולבקש מסמך אחר, ולבקש מידע נוסף כדי ליישב חוסר עקביות.

3.4 המסמכים נבדקים על ידי הצוות שלנו.

4.1 כל עוד בקשת אימות פתוחה, או כל עוד החשבון שלך מסומן כמחייב אימות, כל משיכה מבוקשת מתקבלת ומוחזקת לבדיקה במקום להיות משולמת, וטיפים שנשלחים ממך נדחים.

4.2 לאחר שהמסמכים שביקשנו מאושרים, משיכה מוחזקת ממשיכה בתהליך הבדיקה הרגיל שלנו ומשולמת כאשר חבר צוות מאשר אותה. מסמך שנדחה אינו מעכב משיכות כשלעצמו; כל עוד הבקשה נשארת פתוחה, ניתן לשלוח מסמך חלופי. אם המסמכים אינם מסופקים, או נדחים ואינם מוחלפים, משיכות מוחזקות אינן משולמות, ואנו רשאים להגביל את החשבון או לסגור אותו.

4.3 ניתן להמשיך לשחק בזמן שבקשה פתוחה, אלא אם נגביל את החשבון.

5.1 פעילות החשבון והעסקאות מנוטרות לאיתור דפוסים חריגים שעשויים להעיד על הונאה או ניצול לרעה, כגון פדיון מהיר לאחר משחק מועט, קצב הימורים או עסקאות חריג, או פדיון משמעותי מחשבון שאין בו פרטי זהות.

5.2 אותות אלה נבדקים על ידי הצוות שלנו, שרשאי לבקש מסמכים, לעכב משיכה, להגביל מוצרים בחשבון או לסגור אותו. כל משיכה נבדקת לפני שהיא נשלחת.

5.3 איננו חושפים את הספים או את הכללים שבהם הניטור שלנו משתמש.

6.1 הפקדות חייבות להגיע מארנקים או מאמצעי תשלום שבבעלותך או בשליטתך. משיכות משולמות לכתובת שמסרת, ואנו רשאים לדרוש שמשיכה תשולם לאמצעי שממנו בוצעה ההפקדה המקבילה.

6.2 חלות מגבלות משיכה יומיות ומגבלות לכל עסקה, וניתן לקבוע אותן ברמת החשבון.

7.1 אנו שומרים רשומות עסקאות ומסמכי זהות למשך חמש שנים לאחר סגירת החשבון. בתום תקופה זו הפרטים האישיים בחשבון עוברים התממה ומסמכי הזהות נמחקים; הרשומות הפיננסיות ותיעוד החלטת האימות נשמרים ללא כל פרט שמזהה אותך.

7.2 הרשומות נשמרות באופן מאובטח, כאשר מסמכי הזהות מוצפנים במנוחה והגישה מוגבלת לצוות מורשה.

8.1 אנו משתפים פעולה עם רשויות מוסמכות כאשר הדבר נדרש על פי דין, לרבות באמצעות מענה לבקשות מידע חוקיות מבתי משפט, רגולטורים ורשויות אכיפת חוק.

9.1 שאלות בנוגע למדיניות זו או לבקשת אימות: יש לפתוח פניית תמיכה מתוך החשבון בקטגוריית "חשבון" ולציין שהיא נוגעת לנושא ציות.