Politica AML e KYC

1.1 Valutiamo il rischio su account e transazioni, e concentriamo i nostri controlli dove il rischio è più elevato. La verifica non è richiesta automaticamente per depositare, giocare o prelevare; è il nostro staff a decidere quando è necessaria.

1.2 Questa politica si applica a ogni account e a ogni transazione sulla Piattaforma, e fa parte dei nostri Termini di servizio.

2.1 Non devi usare Frost per riciclare denaro, finanziare il terrorismo, eludere sanzioni o imposte, oppure per depositare, trasferire o prelevare fondi provenienti da reati.

2.2 Non devi depositare fondi che non ti appartengono, usare l'account o il portafoglio di un'altra persona, usare la Piattaforma per trasferire valore tra persone, né depositare e prelevare giocando poco o niente per mascherare l'origine dei fondi.

2.3 La violazione di questa sezione comporta la chiusura dell'account, e possiamo trattenere i fondi quando la legge lo impone o lo consente.

3.1 Possiamo chiederti di verificare la tua identità in qualsiasi momento, anche durante un controllo di sicurezza, antifrode o di conformità. In tal caso, ti indichiamo quali documenti ci servono.

3.2 La verifica è articolata in livelli. Livello 1: un documento d'identità con foto valido rilasciato da un'autorità pubblica e un selfie di verifica, cioè una tua foto in cui tieni accanto al viso un codice monouso che ti forniamo. Livello 2: una prova di residenza, come una bolletta recente o un estratto conto bancario. Livello 3: documentazione sull'origine dei tuoi fondi, come buste paga, estratti conto bancari o documenti relativi alla vendita di un bene. Ogni livello richiede quelli precedenti.

3.3 I documenti devono essere leggibili, completi, in corso di validità e corrispondenti ai dati del tuo account. Possiamo rifiutare un documento e chiederne un altro, e possiamo chiedere ulteriori informazioni per risolvere un'incongruenza.

3.4 I documenti vengono esaminati dal nostro staff.

4.1 Mentre una richiesta di verifica è aperta, o mentre il tuo account è contrassegnato come soggetto a verifica, qualsiasi prelievo che richiedi viene accettato e trattenuto per revisione anziché pagato, e le mance che invii vengono rifiutate.

4.2 Una volta approvati i documenti richiesti, un prelievo trattenuto prosegue con la nostra normale revisione e viene pagato quando un membro del nostro staff lo approva. Un documento rifiutato non trattiene di per sé i prelievi; finché una richiesta resta aperta, puoi inviarne uno sostitutivo. Se i documenti non vengono forniti, oppure vengono rifiutati e non sostituiti, i prelievi trattenuti non vengono pagati, e possiamo limitare o chiudere l'account.

4.3 Puoi continuare a giocare mentre una richiesta è aperta, a meno che non limitiamo l'account.

5.1 L'attività dell'account e le transazioni sono monitorate per individuare schemi insoliti che possono indicare frodi o abusi, come un incasso rapido dopo aver giocato poco, una frequenza insolita di puntate o transazioni, o un incasso consistente da un account senza dati d'identità registrati.

5.2 Questi segnali vengono esaminati dal nostro team, che può chiedere documenti, trattenere un prelievo, limitare i prodotti di un account o chiuderlo. Ogni prelievo viene esaminato prima di essere inviato.

5.3 Non riveliamo le soglie né le regole utilizzate dal nostro monitoraggio.

6.1 I depositi devono provenire da portafogli o metodi di pagamento che possiedi o controlli. I prelievi vengono pagati all'indirizzo che indichi, e possiamo richiedere che un prelievo venga pagato sul metodo da cui è stato effettuato il deposito corrispondente.

6.2 Si applicano limiti di prelievo giornalieri e per singola transazione, che possono essere stabiliti per ciascun account.

7.1 Conserviamo i registri delle transazioni e i documenti d'identità per cinque anni dalla chiusura di un account. Al termine di tale periodo i dati personali dell'account vengono anonimizzati e i documenti d'identità eliminati; i registri finanziari e il registro della decisione di verifica vengono conservati senza nulla che ti identifichi.

7.2 I registri sono conservati in modo sicuro, con i documenti d'identità cifrati a riposo e l'accesso limitato allo staff autorizzato.

8.1 Collaboriamo con le autorità competenti quando la legge lo richiede, anche rispondendo alle richieste di informazioni legittime di tribunali, autorità di regolamentazione e forze dell'ordine.

9.1 Domande su questa politica o su una richiesta di verifica: apri un ticket di assistenza dal tuo Account nella categoria Account indicando che riguarda una questione di conformità.