Polityka AML i KYC

1.1 Oceniamy ryzyko na poziomie kont i transakcji i skupiamy nasze kontrole tam, gdzie ryzyko jest wyższe. Weryfikacja nie jest automatycznie wymagana do wpłaty, gry ani wypłaty; o tym, kiedy jest potrzebna, decyduje nasz zespół.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie do każdego konta i każdej transakcji na Platformie i stanowi część naszego Regulaminu.

2.1 Nie możesz używać Frost do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, obchodzenia sankcji lub unikania podatków ani do wpłacania, przenoszenia lub wypłacania środków pochodzących z przestępstwa.

2.2 Nie możesz wpłacać środków, które nie należą do Ciebie, używać konta lub portfela innej osoby, używać Platformy do przenoszenia wartości między osobami ani wpłacać i wypłacać przy niewielkiej grze lub bez gry w celu ukrycia pochodzenia środków.

2.3 Naruszenie niniejszego punktu prowadzi do zamknięcia konta, a my możemy wstrzymać środki, jeżeli prawo tego wymaga lub na to pozwala.

3.1 Możemy w każdej chwili poprosić Cię o weryfikację tożsamości, w tym podczas kontroli bezpieczeństwa, przeciwdziałania oszustwom lub zgodności. W takim przypadku informujemy Cię, jakich dokumentów potrzebujemy.

3.2 Weryfikacja ma poziomy. Poziom 1: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy oraz selfie weryfikacyjne, czyli zdjęcie, na którym trzymasz obok twarzy przekazany przez nas jednorazowy kod. Poziom 2: potwierdzenie adresu, na przykład aktualny rachunek za media lub wyciąg bankowy. Poziom 3: dowód źródła Twoich środków, na przykład odcinki wypłaty, wyciągi bankowe lub dokumenty sprzedaży składnika majątku. Każdy poziom wymaga poziomów niższych.

3.3 Dokumenty muszą być wyraźne, kompletne, aktualne i zgodne z danymi Twojego konta. Możemy odrzucić dokument i poprosić o inny oraz poprosić o dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia niezgodności.

3.4 Dokumenty sprawdza nasz własny zespół.

4.1 Dopóki prośba o weryfikację jest otwarta lub Twoje konto jest oznaczone jako wymagające weryfikacji, każda zlecona przez Ciebie wypłata jest przyjmowana i wstrzymywana do sprawdzenia zamiast wypłacana, a wysyłane przez Ciebie napiwki są odrzucane.

4.2 Po zatwierdzeniu dokumentów, o które poprosiliśmy, wstrzymana wypłata przechodzi naszą zwykłą weryfikację i jest wypłacana, gdy zatwierdzi ją członek naszego zespołu. Odrzucony dokument sam w sobie nie wstrzymuje wypłat; dopóki prośba pozostaje otwarta, możesz przesłać dokument zastępczy. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone albo zostaną odrzucone i nie zastąpione, wstrzymane wypłaty nie są realizowane, a my możemy ograniczyć lub zamknąć konto.

4.3 Dopóki prośba jest otwarta, możesz nadal grać, chyba że ograniczymy konto.

5.1 Aktywność na kontach i transakcje są monitorowane pod kątem nietypowych wzorców, które mogą wskazywać na oszustwo lub nadużycie, takich jak szybka wypłata po niewielkiej grze, nietypowe tempo zakładów lub transakcji albo znacząca wypłata z konta bez danych tożsamości.

5.2 Sygnały te sprawdza nasz zespół, który może poprosić o dokumenty, wstrzymać wypłatę, ograniczyć produkty na koncie lub je zamknąć. Każda wypłata jest sprawdzana przed wysłaniem.

5.3 Nie ujawniamy progów ani reguł stosowanych w naszym monitorowaniu.

6.1 Wpłaty muszą pochodzić z portfeli lub metod płatności, które posiadasz lub kontrolujesz. Wypłaty są realizowane na podany przez Ciebie adres, a my możemy wymagać, aby wypłata została zrealizowana metodą, z której dokonano odpowiedniej wpłaty.

6.2 Obowiązują dzienne limity wypłat oraz limity na transakcję, które mogą być ustalane dla każdego konta.

7.1 Przechowujemy dokumentację transakcji oraz dokumenty tożsamości przez pięć lat od zamknięcia konta. Po upływie tego okresu dane osobowe na koncie są anonimizowane, a dokumenty tożsamości usuwane; dokumentacja finansowa i zapis decyzji weryfikacyjnej są przechowywane bez niczego, co mogłoby Cię zidentyfikować.

7.2 Dokumentacja jest przechowywana w bezpieczny sposób, dokumenty tożsamości są szyfrowane w spoczynku, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

8.1 Współpracujemy z właściwymi organami, gdy wymaga tego prawo, w tym odpowiadając na zgodne z prawem żądania informacji od sądów, regulatorów i organów ścigania.

9.1 Pytania dotyczące niniejszej polityki lub prośby o weryfikację: otwórz zgłoszenie do pomocy ze swojego Konta w kategorii Konto i zaznacz, że dotyczy ono kwestii zgodności.