AML ve KYC Politikası

1.1 Riski tüm hesaplar ve işlemler genelinde değerlendirir, kontrollerimizi riskin daha yüksek olduğu yerlerde yoğunlaştırırız. Para yatırmak, oynamak veya para çekmek için doğrulama otomatik olarak istenmez; ne zaman gerektiğine personelimiz karar verir.

1.2 Bu politika Platformdaki her hesaba ve her işleme uygulanır ve Hizmet Şartlarımızın bir parçasıdır.

2.1 Frost'u kara para aklamak, terörü finanse etmek, yaptırımlardan veya vergiden kaçınmak ya da suçtan elde edilen fonları yatırmak, taşımak veya çekmek için kullanmamalısınız.

2.2 Size ait olmayan fonları yatırmamalı, başka bir kişinin hesabını veya cüzdanını kullanmamalı, Platformu kişiler arasında değer aktarmak için kullanmamalı ve fonların kaynağını gizlemek için çok az oynayarak veya hiç oynamadan para yatırıp çekmemelisiniz.

2.3 Bu bölümün ihlali hesabın kapatılmasına yol açar ve yasanın gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda fonları alıkoyabiliriz.

3.1 Bir güvenlik, dolandırıcılık veya uyum incelemesi sırasında dahil olmak üzere, sizden istediğimiz zaman kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Bunu yaptığımızda hangi belgelere ihtiyacımız olduğunu size bildiririz.

3.2 Doğrulama kademelidir. 1. kademe: geçerli, devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimlik belgesi ve bir doğrulama selfie'si, yani size verdiğimiz tek kullanımlık kodu yüzünüzün yanında tutarken çekilmiş fotoğrafınız. 2. kademe: güncel bir fatura veya banka hesap özeti gibi bir adres belgesi. 3. kademe: maaş bordroları, banka hesap özetleri veya bir varlığın satışına ilişkin kayıtlar gibi fonlarınızın kaynağını gösteren belgeler. Her kademe, altındaki kademeleri gerektirir.

3.3 Belgeler okunaklı, eksiksiz, güncel ve hesap bilgilerinizle uyumlu olmalıdır. Bir belgeyi reddedip başka bir belge isteyebilir ve bir tutarsızlığı gidermek için ek bilgi talep edebiliriz.

3.4 Belgeler kendi personelimiz tarafından incelenir.

4.1 Açık bir doğrulama talebi bulunduğu veya hesabınız doğrulama gerektiriyor olarak işaretlendiği sürece, talep ettiğiniz her para çekme işlemi kabul edilir ve ödenmek yerine incelemeye alınarak bekletilir; gönderdiğiniz bahşişler ise reddedilir.

4.2 İstediğimiz belgeler onaylandığında, bekletilen para çekme işlemi olağan incelememizden geçer ve ekibimizden bir yetkili onayladığında ödenir. Reddedilen bir belge tek başına para çekme işlemlerini bekletmez; talep açık kaldığı sürece yeni bir belge gönderebilirsiniz. Belgeler sunulmazsa ya da reddedilip yenisi gönderilmezse bekletilen para çekme işlemleri ödenmez ve hesabı kısıtlayabilir veya kapatabiliriz.

4.3 Hesabı kısıtlamadığımız sürece, bir talep açıkken oynamaya devam edebilirsiniz.

5.1 Hesap etkinliği ve işlemler; az oyun sonrasında hızlı para çekme, olağandışı bahis veya işlem sıklığı ya da kayıtlı kimliği olmayan bir hesaptan önemli tutarda para çekme gibi dolandırıcılığa veya kötüye kullanıma işaret edebilecek olağandışı düzenler açısından izlenir.

5.2 Bu sinyaller, belge isteyebilen, bir para çekme işlemini bekletebilen, bir hesaptaki ürünleri kısıtlayabilen veya hesabı kapatabilen ekibimiz tarafından incelenir. Her para çekme işlemi gönderilmeden önce incelenir.

5.3 İzleme sistemimizin kullandığı eşikleri veya kuralları açıklamayız.

6.1 Para yatırma işlemleri, sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz cüzdanlardan ya da ödeme yöntemlerinden yapılmalıdır. Para çekme işlemleri belirttiğiniz adrese ödenir ve bir para çekme işleminin ilgili yatırmanın yapıldığı yönteme ödenmesini şart koşabiliriz.

6.2 Günlük ve işlem başına para çekme limitleri uygulanır ve hesap bazında belirlenebilir.

7.1 İşlem kayıtlarını ve kimlik belgelerini, bir hesap kapatıldıktan sonra beş yıl boyunca saklarız. Bu süre sona erdiğinde hesaptaki kişisel bilgiler anonimleştirilir ve kimlik belgeleri silinir; finansal kayıtlar ve doğrulama kararının kaydı, sizi tanımlayan hiçbir bilgi olmadan saklanır.

7.2 Kayıtlar güvenli biçimde saklanır; kimlik belgeleri depolamada şifrelenir ve erişim yetkili personelle sınırlıdır.

8.1 Yasal olarak gerektiğinde, mahkemelerin, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin yasal bilgi taleplerine yanıt vermek dahil olmak üzere yetkili makamlarla iş birliği yaparız.

9.1 Bu politika veya bir doğrulama talebiyle ilgili sorular için Hesabınızdan Account kategorisinde bir destek talebi açın ve bunun bir uyum konusu olduğunu belirtin.