Geldwäscheprävention

Wir prüfen, woher Geld kommt und wohin es geht. Dabei geht es nicht darum, dich zu verdächtigen. Es geht darum sicherzustellen, dass Frost nicht genutzt werden kann, um Geld zu bewegen, das nicht bewegt werden sollte.

Das bemerkst du an ein paar Stellen:

- Jede Auszahlung wird von einer Person geprüft. - Jede Einzahlung muss einmal umgesetzt werden, bevor du auszahlst. - Wir bitten eventuell um Ausweisdokumente, wenn eine Prüfung es erfordert.

Unsere AML-Richtlinie, verlinkt in der Fußzeile, beschreibt die Einzelheiten.

Wenn wir jemals weitere Informationen von dir brauchen, fragen wir klar danach und sagen dir genau, was du senden sollst.