מניעת הלבנת הון

אנחנו בודקים מאיפה הכסף מגיע ולאן הוא הולך. זה לא בגלל שאנחנו חושדים בכם. זה כדי לוודא שאי אפשר להשתמש ב-Frost כדי להעביר כסף שלא אמור לעבור.

תשימו לב לזה בכמה מקומות:

- כל משיכה נבדקת על ידי אדם. - על כל הפקדה צריך להמר פעם אחת לפני המשיכה. - אנחנו עשויים לבקש מסמכי זהות כשבדיקה מחייבת זאת.

מדיניות ה-AML שלנו, שהקישור אליה נמצא בתחתית העמוד, מפרטת את הפרטים.

אם נצטרך פעם מידע נוסף מכם, נבקש בבירור ונגיד לכם בדיוק מה לשלוח.