Política de BC e KYC

1.1 Avaliamos o risco em todas as contas e transações e concentramos as nossas verificações onde o risco é mais elevado. A verificação não é exigida automaticamente para depositar, jogar ou levantar; é a nossa equipa que decide quando é necessária.

1.2 Esta política aplica-se a todas as contas e a todas as transações na Plataforma e faz parte dos nossos Termos de Serviço.

2.1 Não pode usar a Frost para branquear capitais, financiar o terrorismo, contornar sanções ou fugir aos impostos, nem para depositar, movimentar ou levantar fundos provenientes de crimes.

2.2 Não pode depositar fundos que não sejam seus, usar a conta ou a carteira de outra pessoa, usar a Plataforma para transferir valor entre pessoas, nem depositar e levantar com pouco ou nenhum jogo para dissimular a origem dos fundos.

2.3 A violação desta secção leva ao encerramento da conta, e podemos reter fundos quando a lei o exija ou permita.

3.1 Podemos pedir-lhe que verifique a sua identidade a qualquer momento, incluindo durante uma análise de segurança, fraude ou conformidade. Quando o fizermos, indicamos os documentos necessários.

3.2 A verificação é feita por níveis. Nível 1: um documento de identificação oficial com fotografia válido e uma selfie de verificação, ou seja, uma fotografia sua a segurar junto ao rosto um código de utilização única que lhe fornecemos. Nível 2: comprovativo de morada, como uma fatura recente de serviços ou um extrato bancário. Nível 3: comprovativo da origem dos seus fundos, como recibos de vencimento, extratos bancários ou registos da venda de um bem. Cada nível exige os níveis anteriores.

3.3 Os documentos têm de ser legíveis, completos, atuais e corresponder aos dados da sua conta. Podemos rejeitar um documento e pedir outro, e podemos pedir informações adicionais para esclarecer uma incoerência.

3.4 Os documentos são analisados pela nossa própria equipa.

4.1 Enquanto um pedido de verificação estiver aberto, ou enquanto a sua conta estiver assinalada como exigindo verificação, qualquer levantamento que peça é aceite e retido para análise em vez de ser pago, e as gorjetas que enviar são recusadas.

4.2 Depois de aprovados os documentos pedidos, um levantamento retido segue a nossa análise normal e é pago quando um membro da nossa equipa o aprova. Um documento rejeitado não retém, por si só, os levantamentos; enquanto um pedido estiver aberto, pode enviar um novo documento. Se os documentos não forem fornecidos, ou forem rejeitados e não substituídos, os levantamentos retidos não são pagos, e podemos restringir ou encerrar a conta.

4.3 Pode continuar a jogar enquanto um pedido estiver aberto, salvo se restringirmos a conta.

5.1 A atividade das contas e as transações são monitorizadas para detetar padrões invulgares que possam indicar fraude ou abuso, como um levantamento rápido após pouco jogo, uma frequência invulgar de apostas ou de transações, ou um levantamento significativo de uma conta sem identidade registada.

5.2 Estes sinais são analisados pela nossa equipa, que pode pedir documentos, reter um levantamento, restringir produtos numa conta ou encerrá-la. Todos os levantamentos são analisados antes de serem enviados.

5.3 Não divulgamos os limiares nem as regras que a nossa monitorização utiliza.

6.1 Os depósitos têm de provir de carteiras ou métodos de pagamento de que seja titular ou que controle. Os levantamentos são pagos para o endereço que indicar, e podemos exigir que um levantamento seja pago para o método a partir do qual foi feito o depósito correspondente.

6.2 Aplicam-se limites de levantamento diários e por transação, que podem ser definidos por conta.

7.1 Conservamos os registos de transações, e os documentos de identificação, durante cinco anos após o encerramento de uma conta. Terminado esse período, os dados pessoais da conta são anonimizados e os documentos de identificação são eliminados; os registos financeiros e o registo da decisão de verificação são conservados sem nada que o identifique.

7.2 Os registos são conservados de forma segura, com os documentos de identificação cifrados em repouso e o acesso limitado à equipa autorizada.

8.1 Cooperamos com as autoridades competentes quando a lei o exige, incluindo respondendo a pedidos legais de informação de tribunais, reguladores e autoridades policiais.

9.1 Questões sobre esta política ou sobre um pedido de verificação: abra um pedido de suporte a partir da sua Conta na categoria Account, indicando que se trata de uma questão de conformidade.