Kara para aklamayla mücadele

Paranın nereden gelip nereye gittiğini kontrol ederiz. Bu sizden şüphelendiğimiz anlamına gelmez; Frost'un taşınmaması gereken paraları taşımak için kullanılamamasını sağlamak içindir.

Bunu birkaç yerde fark edersiniz:

- Her para çekme işlemi bir kişi tarafından incelenir. - Para çekmeden önce her yatırımın bir kez çevrilmesi gerekir. - Bir inceleme gerektirdiğinde kimlik belgeleri isteyebiliriz.

Ayrıntılar, alt bilgide bağlantısı bulunan AML politikamızda yer alır.

Sizden ek bilgiye ihtiyacımız olursa bunu açıkça ister ve tam olarak ne göndermeniz gerektiğini söyleriz.