Prevención del blanqueo de capitales

Comprobamos de dónde viene el dinero y adónde va. No se trata de sospechar de ti, sino de asegurar que Frost no pueda usarse para mover dinero que no debe moverse.

Lo notarás en algunos sitios:

- Una persona revisa cada retiro. - Cada depósito tiene que apostarse una vez antes de retirar. - Podemos pedirte documentos de identidad cuando una revisión lo requiera.

Nuestra política AML, enlazada en el pie de página, recoge los detalles.

Si alguna vez necesitamos más información, te la pedimos con claridad y te decimos exactamente qué enviar.