Prevenção do branqueamento de capitais

Verificamos de onde vem o dinheiro e para onde vai. Não se trata de desconfiar de si, mas de garantir que a Frost não pode ser usada para movimentar dinheiro que não deve ser movimentado.

Vai notar isto em alguns pontos:

- Cada levantamento é revisto por uma pessoa. - Cada depósito tem de ser apostado uma vez antes de levantar. - Podemos pedir documentos de identificação quando uma revisão o justificar.

A nossa política AML, com ligação no rodapé, apresenta os pormenores.

Se alguma vez precisarmos de mais informações, pedimo-las com clareza e dizemos-lhe exatamente o que enviar.